財(cái)聯(lián)社8月23日訊（記者 高萍）平安建設(shè)集團(tuán)有限公司(簡(jiǎn)稱“平安建設(shè)”)連發(fā)兩則聲明“討伐”平安銀行無理由拒辦業(yè)務(wù)以及質(zhì)疑平安銀行與平安建設(shè)投資有限公司(簡(jiǎn)稱“平安建投”)互相勾結(jié)引發(fā)市場(chǎng)較大關(guān)注。

8月23日，平安銀行杭州分行對(duì)該事件進(jìn)行回應(yīng)稱，客戶身份存疑，為保障資金安全啟動(dòng)盡職調(diào)查，期間收到了法院司法凍結(jié)指令，并依據(jù)指令對(duì)相關(guān)賬戶依法凍結(jié)。

另外，平安建投方面則稱，平安建設(shè)總經(jīng)理毛晨陽（平安建設(shè)大股東鯤鵬控股實(shí)控人）試圖非法轉(zhuǎn)移杭州平康（平安建設(shè)下屬公司）在平安銀行杭州分行賬戶1.8億元資金，公司已向公安部門、市場(chǎng)監(jiān)督管理局報(bào)案，并向法院申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全。上海一中院凍結(jié)了杭州平康在平安銀行杭州分行的賬戶。

(相關(guān)資料圖)

天眼查顯示，平安建投為平安建設(shè)二股東，持股48%，平安建設(shè)大股東鯤鵬控股集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“鯤鵬控股”，持股49%）與平安建投存在訴訟糾紛。

1.8億資金被調(diào)集之謎

事情還要追溯到8月16日。平安建設(shè)8月21日發(fā)布聲明，斥責(zé)平安銀行以不正當(dāng)手段阻撓公司辦理銀行業(yè)務(wù)。

根據(jù)聲明內(nèi)容，8月16日平安建設(shè)獲悉，公司全資子公司杭州平康名下多個(gè)銀行賬戶中合計(jì) 1.8億人民幣被集中調(diào)動(dòng)到了杭州平康名下平安銀行賬戶中。平安建設(shè)稱，經(jīng)查，系原財(cái)務(wù)總監(jiān)蘇某強(qiáng)未經(jīng)公司合規(guī)報(bào)批流程，私自組織財(cái)務(wù)人員夏某敏等人所為。且蘇某強(qiáng)失聯(lián)。

“因上述相關(guān)銀行賬號(hào)的網(wǎng)銀盾被蘇某強(qiáng)及夏某敏等人控制，為防止全公司資金進(jìn)一步陷入更大風(fēng)險(xiǎn)，我司迅速?zèng)Q定緊急注銷失控網(wǎng)銀盾并重新申請(qǐng)新網(wǎng)銀盾?！逼桨步ㄔO(shè)稱，但是在業(yè)務(wù)辦理過程中，平安銀行以不正當(dāng)手段阻撓公司辦理銀行業(yè)務(wù)。

對(duì)于上述情況，平安銀行杭州分行今日作出回應(yīng)稱，近日在辦理相關(guān)公司業(yè)務(wù)過程中，發(fā)現(xiàn)客戶身份存疑，為保障資金安全，根據(jù)制度規(guī)范啟動(dòng)客戶身份盡職調(diào)查。在此期間，該行收到法院出具的司法凍結(jié)指令，并依據(jù)指令對(duì)相關(guān)賬戶依法凍結(jié)。整個(gè)過程，依法依規(guī)履行職責(zé)，切實(shí)維護(hù)客戶合法權(quán)。

對(duì)于平安建設(shè)聲明中所述原財(cái)務(wù)總監(jiān)失聯(lián)等內(nèi)容，平安建投相關(guān)負(fù)責(zé)人士則稱，鯤鵬控股及其實(shí)控人毛晨陽惡人先告狀，造謠財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人“失聯(lián)”。

平安建投相關(guān)負(fù)責(zé)人士表示，在平安建設(shè)股權(quán)結(jié)構(gòu)并未改變的情況下，鯤鵬控股實(shí)控人違法單方面控制平安建設(shè)，未經(jīng)公司審批流程即擅自變更杭州平康法定代表人，注銷財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人所持賬戶印鑒，在財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不知情且未經(jīng)董事會(huì)決策的情況下解除其勞動(dòng)合同及總會(huì)計(jì)師職務(wù)，企圖控制、非法占有公司資金。

牽出平安建設(shè)股東“矛盾”

在8月23日平安建設(shè)發(fā)布的第二則聲明中，平安建設(shè)稱平安銀行與平安建投互相勾結(jié)。平安建設(shè)認(rèn)為，從8月16日開始平安銀行無正當(dāng)理由拒絕辦理網(wǎng)銀盾業(yè)務(wù)的原因就是為了給其兄弟單位平安建投爭(zhēng)取訴訟保全的時(shí)間。

據(jù)平安建設(shè)聲明，8月22日，平安銀行在已經(jīng)接到上海中級(jí)人民法院訴訟保全裁定凍結(jié)杭州平康建設(shè)有限公司和平安建設(shè)集團(tuán)有限公司 2.6億的資金后，平安銀行才正式回復(fù)公司:可以恢復(fù)業(yè)務(wù)正常辦理。

而對(duì)于凍結(jié)杭州平康在平安銀行杭州分行的賬戶，今日，平安建投方面則對(duì)此稱，平安建設(shè)總經(jīng)理毛晨陽（鯤鵬控股實(shí)控人）非法掌控平安建設(shè)的公章、證照，擅自變更杭州平康法人及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，試圖非法轉(zhuǎn)移杭州平康在平安銀行杭州分行賬戶1.8億元資金?！澳壳?，公司已緊急向公安部門、市場(chǎng)監(jiān)督管理局報(bào)案，并向法院申請(qǐng)財(cái)產(chǎn)保全。上海一中院已凍結(jié)杭州平康在平安銀行杭州分行的賬戶?！?/p>

資料顯示，平安建設(shè)前身是鯤鵬建設(shè)集團(tuán)有限公司，成立于1993年，注冊(cè)資本金54518萬元，是一家集規(guī)劃、設(shè)計(jì)和施工為一體的綜合建筑服務(wù)商。2020年9月，平安建投因業(yè)務(wù)發(fā)展需要入股鯤鵬建設(shè)（鯤鵬控股下屬公司，后更名為“平安建設(shè)”），并持有48%股權(quán)。

據(jù)平安建投透露，基于市場(chǎng)環(huán)境變化及戰(zhàn)略調(diào)整，公司于2022年7月向鯤鵬控股（持平安建設(shè)49%股權(quán)，實(shí)控人毛晨陽擔(dān)任平安建設(shè)總經(jīng)理）提出股權(quán)退出計(jì)劃，但雙方一直未就退出價(jià)格等條件達(dá)成一致。

平安建投稱，近一年，鯤鵬控股實(shí)控人、平安建設(shè)總經(jīng)理毛晨陽抵制由平安建投委派的管理干部，干擾辦理董事變更等法定工商備案事項(xiàng)?！跋乱徊剑槍?duì)平安建設(shè)有違合資公司投資協(xié)議及公司治理程序的做法，公司將向司法部門繼續(xù)提起訴訟，收回對(duì)平安建設(shè)的品牌授權(quán)，依法合規(guī)推進(jìn)股權(quán)退出工作?！?/p>

據(jù)天眼查，平安建設(shè)二股東平安建投存在兩起即將開庭公告與平安建設(shè)或平安建設(shè)大股東有關(guān)，原告均為平安建投。其中，平安建投與平安建設(shè)、杭州平康的一起訴訟，開庭日期為10月24日，案由為其他侵權(quán)責(zé)任糾紛。平安建投與鯤鵬控股的一起訴訟，開庭時(shí)間為9月5日，案由為股權(quán)質(zhì)權(quán)糾紛。另外，平安建投與鯤鵬控股的另外一則股權(quán)質(zhì)權(quán)糾紛案已于8月10日開庭。

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