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【資料圖】

????????????????????陜西煤業(yè)股份有?限公?司獨(dú)?立?董事

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??????根據(jù)?《公?司法?》、

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???????????????????????《上?海?證?券交?易昕股?票上?市?規(guī)?則?》、

?《上?市?公?司獨(dú)?立?董事?規(guī)?叫?》等?法?律法?規(guī)?和?規(guī)?范性?文件?以?及?《公?司

章?程》和?《獨(dú)立?董事?工?作制?度?》?等?有?關(guān)規(guī)?定?,作?為陜西?煤?業(yè)?股?份

有限?公?司獨(dú)?立?董事?,經(jīng)?過(guò)?對(duì)?公?司相?關(guān)情?況?的?審核?,并?聽(tīng)?取?了公?司

的?相?關(guān)說(shuō)?明?,基?于?獨(dú)立?判?斷?立?場(chǎng)?,現(xiàn)?對(duì)?公?司?第三?屆?董事?會(huì)?第?三?十

四次?會(huì)議?關(guān)于?更換?公?司董事?的事?項(xiàng)?發(fā)表?以下?獨(dú)?立?意?見(jiàn)?????????????:

??????l、???????公?司董?事?會(huì)?更換?董事?經(jīng)?提?名委?員會(huì)審核?通?過(guò)?,提?名和?表

決?程?序?符?合?《公?司法?》和?《公?司章?程》等?相?關(guān)?法?律法?規(guī)?和?規(guī)?章?的

規(guī)?定?,合?法?有?效?。

符?合上?市?公?司董?事?任職?資格?,不?存?在被?中國(guó)證?監(jiān)?會(huì)確?定?為市場(chǎng)?禁

λ者?并?且?尚未?解?除?的情?況?,也?不?存?在?《公?司法?》?和?《公?司章?程?》

規(guī)?定的?不得擔(dān)?任?公?司董?事?的情?形?。

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/、???,并?提?交?公?司股?東?大?會(huì)進(jìn)?行審議?。

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