內(nèi)蒙古電投能源股份有限公司

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  為保護(hù)內(nèi)蒙古電投能源股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“電投能源”或“公司”）

全體股東的利益，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、深圳證券交易所

《上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)-主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、電投能源《公司章程》

等有關(guān)規(guī)定，作為公司的獨(dú)立董事，針對(duì)公司本次董事會(huì)涉及的補(bǔ)選董事的事項(xiàng)，

在審閱相關(guān)資料后，發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

     一、關(guān)于補(bǔ)選公司第七屆董事會(huì)董事的獨(dú)立意見(jiàn)

  （一）根據(jù)《公司章程》規(guī)定，董事會(huì)由十二名董事組成，目前公司董事會(huì)

成員九名，應(yīng)補(bǔ)選董事會(huì)成員，董事會(huì)兩名董事席位待擬定人選后另行選舉。

  （二）董事會(huì)對(duì)提名的董事候選人進(jìn)行審議和表決的過(guò)程中，能嚴(yán)格遵循法

律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的條件和程序執(zhí)行。

  （三）董事會(huì)候選人的提名和審核程序符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，候選人

具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和相關(guān)決策、監(jiān)督、協(xié)調(diào)能力，能夠勝任各自職責(zé)要求，不存

在《公司法》規(guī)定禁止任職的情形以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰的情

況。

  同時(shí)我們對(duì)公司董事會(huì)在審核上述議案的召集、召開(kāi)、審議、表決程序進(jìn)行

了監(jiān)督，認(rèn)為符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。綜上，我們同意此次

董事候選人提名并提交本次董事會(huì)審議，該事項(xiàng)需提交股東大會(huì)審議并由股東選

舉決定產(chǎn)生董事人員。

  獨(dú)立董事：夏鵬、韓放、陳天翔、陶楊

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