交友平臺(tái)相識(shí)

(相關(guān)資料圖)

拱手將賺錢(qián)賬戶(hù)交出

幫忙“打理”

看到賬戶(hù)能賺塊錢(qián)

自行注冊(cè)投資

每次取現(xiàn)后

再存入指定賬戶(hù)

直到自行投資的40萬(wàn)元

再也無(wú)法取現(xiàn)

才發(fā)現(xiàn)上當(dāng)受騙

……

8月15日，湖北省宜昌市公安局通報(bào)，長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣公安局近日破獲一起虛擬幣洗錢(qián)案，抓獲犯罪嫌疑人22名，累計(jì)洗錢(qián)數(shù)額達(dá)3億元。

2023年6月，湖北省宜昌市長(zhǎng)陽(yáng)土家族自治縣的羅女士報(bào)警稱(chēng)，在某平臺(tái)“投資理財(cái)”40余萬(wàn)元后發(fā)現(xiàn)無(wú)法提現(xiàn)。讓羅女士沒(méi)想到的是，她還在不知情的情況下，成了虛擬幣洗錢(qián)團(tuán)伙的“幫兇”。

2023年5月，羅女士通過(guò)某交友平臺(tái)認(rèn)識(shí)了一個(gè)叫“林宇晨”的人，對(duì)方自稱(chēng)得知某交易中心后臺(tái)出現(xiàn)斷層，注冊(cè)賬戶(hù)可以賺快錢(qián)，并以自己操作不便為由，請(qǐng)羅女士幫忙打理賬戶(hù)，且每次都會(huì)及時(shí)將錢(qián)轉(zhuǎn)給羅女士。

圖為可用虛擬幣交易的虛假平臺(tái)界面。

經(jīng)操作，羅女士發(fā)現(xiàn)信息確實(shí)很準(zhǔn)，賺錢(qián)也特別快，于是自己也注冊(cè)了賬戶(hù)。為獲取更多利益，羅女士根據(jù)平臺(tái)提示，每次將“林宇晨”打來(lái)的錢(qián)從銀行柜臺(tái)取出，再轉(zhuǎn)入指定賬戶(hù)。后來(lái)羅女士發(fā)現(xiàn)投資的40余萬(wàn)無(wú)法提現(xiàn)，“林宇晨”也失聯(lián)，這才發(fā)現(xiàn)被騙。

在宜昌市公安局打擊整治“一體化”專(zhuān)班的支持下，長(zhǎng)陽(yáng)警方以資金流向?yàn)榍腥朦c(diǎn)，順藤摸瓜，一個(gè)盤(pán)踞在湖北省廣水市利用虛擬幣“跑分”、為境外不法分子取現(xiàn)的犯罪團(tuán)伙浮出水面。

7月27日，由40余名警力組成的16個(gè)抓捕小組同時(shí)行動(dòng)，在湖北省隨州市廣水市抓獲犯罪嫌疑人17人，現(xiàn)場(chǎng)扣押現(xiàn)金50余萬(wàn)元，手機(jī)、電腦等設(shè)備30余部，凍結(jié)資金20余萬(wàn)元和價(jià)值30萬(wàn)元的虛擬幣賬號(hào)。

經(jīng)審訊，主犯付某交代，他從2022年9月起開(kāi)始幫助境外不法分子洗錢(qián)，為了承攬“跑分”業(yè)務(wù)，先后通過(guò)各種借貸投資100余萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)虛擬貨幣U幣，再將U幣賣(mài)給境外分子，對(duì)方會(huì)將詐騙得來(lái)的錢(qián)打到付某提供的賬戶(hù)，付某到銀行柜臺(tái)將錢(qián)取出。每交易1萬(wàn)元U幣，付某從中獲取酬金150元。

為了擴(kuò)大規(guī)模，付某拉親戚、朋友、同學(xué)入伙，養(yǎng)了一批“卡農(nóng)”，并按交易額給予分成80元至120元不等。截至到案，付某已非法獲利50余萬(wàn)元，累計(jì)洗錢(qián)達(dá)3億元。

圖為宜昌警方查獲的部分涉案財(cái)物。

辦案民警介紹，羅女士收到“林宇晨”轉(zhuǎn)來(lái)的錢(qián)均是其他受害人的錢(qián)，無(wú)形中成為了洗錢(qián)環(huán)節(jié)中的“幫兇”。

8月4日，宜昌警方在武漢、孝感、荊門(mén)等地，將盤(pán)踞在武漢某寫(xiě)字樓中專(zhuān)門(mén)為“跑分”團(tuán)伙搭建上游涉詐資金交易區(qū)塊鏈平臺(tái)的涉詐團(tuán)伙搗毀，抓獲嫌疑人金某等5人。

目前，付某、金某等14名嫌疑人已被依法刑事拘留。案件正在進(jìn)一步辦理中。

記者 劉志月 通訊員 陳婭君 胡燦

來(lái)源：法治日?qǐng)?bào)

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