證券代碼：430197 證券簡稱：津倫股份 主辦券商：國泰君安

津倫(天津)精密機械股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會通知公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責(zé)任。

一、會議召開基本情況

（一）股東大會屆次

本次會議為2023年第一次臨時股東大會。

（二）召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

（三）會議召開的合法合規(guī)性說明

本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)定和公司章程的相關(guān)規(guī)定。

（四）會議召開方式

√現(xiàn)場投票 □網(wǎng)絡(luò)投票 □其他方式投票

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（五）會議召開日期和時間

1、現(xiàn)場會議召開時間：2023年9月8日上午10:00-12:00。

（六）出席對象

1. 股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權(quán)出席股東大會（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優(yōu)先股股東，不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。

2. 本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負責(zé)人。

（七）會議地點

津倫股份公司會議室

二、會議審議事項

（一）審議《關(guān)于董事會換屆選舉及提名候選人的議案》

因公司第四屆董事會任期即將屆滿，為保證董事會的正常運作，公司董事會將進行換屆選舉。

（二）審議《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉及提名候選人的議案》

因公司第四屆監(jiān)事會任期即將屆滿，為保證監(jiān)事會的正常運作，公司監(jiān)事會將進行換屆選舉。

（三）審議《章程修正案》

津倫股份擬修改《公司章程》的第四條，公司住所增加“存在多址信息”。

上述議案存在特別決議議案，議案序號為（三）；

上述議案不存在累積投票議案；

上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案；

上述議案不存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案；

上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案；

上述議案不存在審議公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案。

三、會議登記方法

（一）登記方式

1、自然人股東持本人身份證；

2、由代理人代表個人股東出席本次會議的，應(yīng)出示委托人身份證（復(fù)印件）、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、代理人身份證；

3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

4、法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。

（二）登記時間：2023年9月8日上午8:30

（三）登記地點：津倫（天津）精密機械股份有限公司辦公室

四、其他

（一）會議聯(lián)系方式： 聯(lián)系地址：天津新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)（環(huán)外）海泰華科一路15號二幢 聯(lián)系電話：022-23399199 傳真：022-23399199 聯(lián) 系 人：王傳貴

（二）會議費用：會議不收取費用；與會人員交通、食宿等費用自理。

五、備查文件目錄

津倫股份第四屆董事會第九次會議決議

津倫(天津)精密機械股份有限公司董事會

2023年 8月 21日

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