證券代碼：003010??????證券簡稱：若羽臣??????????公告編號(hào)：2023-063

??????????????廣州若羽臣科技股份有限公司

關(guān)于調(diào)整?2022?年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格及注銷部分股

(資料圖)

??????????????????票期權(quán)的公告

???本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

??廣州若羽臣科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年8月24日召開

了第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議和第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于

調(diào)整2022年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格及注銷部分股票期權(quán)的議案》，現(xiàn)將有關(guān)

事項(xiàng)公告如下：

??一、2022?年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃已履行的相關(guān)審批程序和信息披露情況

于<廣州若羽臣科技股份有限公司?2022?年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要

的議案》《關(guān)于<廣州若羽臣科技股份有限公司?2022?年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考

核管理辦法>的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的

議案》，公司獨(dú)立董事就本次激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，律師出

具了相應(yīng)的法律意見書。

??同日，公司第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于<廣州若羽臣科技

股份有限公司?2022?年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》《關(guān)于<廣

州若羽臣科技股份有限公司?2022?年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議

案》

?《關(guān)于核實(shí)公司<2022?年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象名單>的議案》，

公司監(jiān)事會(huì)對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí)并出具核查意見。

激勵(lì)對(duì)象姓名及職務(wù)通過內(nèi)部?OA?系統(tǒng)進(jìn)行了公示，在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未

收到員工對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的異議。2022?年?6?月?7?日，公司召開第三屆

監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，監(jiān)事會(huì)出具了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于?2022?年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次

授予激勵(lì)對(duì)象名單的公示情況說明及核查意見》。

《關(guān)于<廣州若羽臣科技股份有限公司?2022?年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其

摘要的議案》《關(guān)于<廣州若羽臣科技股份有限公司?2022?年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃實(shí)

施考核管理辦法>的議案》和《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)

事宜的議案》，律師出具相應(yīng)的法律意見書。同日，公司發(fā)布《關(guān)于公司?2022?年

股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人及激勵(lì)對(duì)象買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

第九次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司?2022?年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部

分激勵(lì)對(duì)象名單、授予數(shù)量及行權(quán)價(jià)格的議案》《關(guān)于向公司?2022?年股票期權(quán)

激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予股票期權(quán)的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意

見，律師出具了相應(yīng)的法律意見書，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問發(fā)表了相關(guān)核查意見，公司監(jiān)

事會(huì)對(duì)調(diào)整后的激勵(lì)對(duì)象名單再次進(jìn)行了核實(shí)并發(fā)表了核查意見。

作，向?145?名激勵(lì)對(duì)象授予?715.00?萬份股票期權(quán)。

第十六次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于向?2022?年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象預(yù)留授

予股票期權(quán)的議案》，公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見，律師出具了相應(yīng)的法

律意見書，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象名單、授予條件及授權(quán)日進(jìn)行核實(shí)并

發(fā)表了同意意見，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問對(duì)預(yù)留授予相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了核查意見。

激勵(lì)對(duì)象姓名及職務(wù)通過內(nèi)部?OA?系統(tǒng)進(jìn)行了公示，在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未

收到員工對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的異議。2023?年?6?月?19?日，公司召開第三屆

監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議，監(jiān)事會(huì)出具了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于?2022?年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃預(yù)

留授予激勵(lì)對(duì)象名單的公示情況說明及核查意見》。

予登記工作，向?83?名激勵(lì)對(duì)象授予?175.50?萬份股票期權(quán)。

事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整?2022?年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格

及注銷部分股票期權(quán)的議案》《關(guān)于?2022?年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第

一個(gè)行權(quán)期行權(quán)條件成就的議案》，獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)對(duì)本

次股票期權(quán)相關(guān)事項(xiàng)出具了核查意見，律師出具了相關(guān)法律意見書。

????二、調(diào)整?2022?年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格及注銷部分股票期權(quán)的情況說

明

????（一）調(diào)整?2022?年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格事項(xiàng)

????公司于?2023?年?5?月?19?日召開?2022?年年度股東大會(huì)，審議并通過了《公司

總股本?121,699,840?股扣除截止?2022?年度利潤分配預(yù)案的公告披露之日公司回

購專用證券賬戶持有的?375,600?股后的?121,324,240?股為基數(shù)進(jìn)行利潤分配，向

全體股東每?10?股派現(xiàn)金紅利?2.5?元（含稅），合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利?30,331,060?元

（含稅）。本年度不送紅股、不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)

以后年度。如在利潤分配預(yù)案披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，因回

購股份、股權(quán)激勵(lì)授予股份、再融資新增股份等致使公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公

司擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額。

????公司于?2023?年?6?月?2?日披露了《2022?年度權(quán)益分派實(shí)施公告》，股權(quán)登記

日為?2023?年?6?月?9?日，除權(quán)除息日為?2023?年?6?月?12?日。鑒于上述利潤分配方

案已于?2023?年?6?月?12?日實(shí)施完畢，根據(jù)《2022?年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》（以下

簡稱“本次激勵(lì)計(jì)劃”或“《激勵(lì)計(jì)劃》”）規(guī)定，以及公司?2022?年第三次臨

時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，若在本次激勵(lì)計(jì)劃公告當(dāng)日至激勵(lì)對(duì)象完成股票期權(quán)股份登

記期間，公司有派息、資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)、配股或縮

股等事項(xiàng)，應(yīng)對(duì)股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。

????（1）派息

????P＝P0–V

????其中：P0?為調(diào)整前的行權(quán)價(jià)格；V?為每股的派息額；P?為調(diào)整后的行權(quán)價(jià)

格。經(jīng)派息調(diào)整后，P?仍須大于公司股票票面金額。

????根據(jù)上述計(jì)算規(guī)則：公司?2022?年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次及預(yù)留授予的行權(quán)

價(jià)格調(diào)整為：P＝13.39-0.25=13.14?元/股。

????綜上所述，公司董事會(huì)對(duì)本次激勵(lì)計(jì)劃首次及預(yù)留授予股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格

進(jìn)行了調(diào)整。調(diào)整后，本次激勵(lì)計(jì)劃首次及預(yù)留授予股票期權(quán)的行權(quán)價(jià)格由?13.39

元/份調(diào)整為?13.14?元/份。

??（二）注銷部分股票期權(quán)事項(xiàng)

??根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》以及《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡稱“《管理

辦法》”）的相關(guān)規(guī)定：公司首次授予股票期權(quán)的激勵(lì)對(duì)象中，因?31?名激勵(lì)對(duì)

象離職不再具備激勵(lì)對(duì)象資格，同意公司對(duì)其已獲授但尚未行權(quán)的股票?期權(quán)共

為“D”，其在首次授予部分第一個(gè)行權(quán)期不得行權(quán)，公司對(duì)其已授予但第一個(gè)

行權(quán)期未獲準(zhǔn)行權(quán)的股票期權(quán)共?1.05?萬份予以注銷。上述合計(jì)共注銷公司?2022

年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分股票期權(quán)?74.05?萬份。

??上述調(diào)整后，公司?2022?年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對(duì)象由?145?人調(diào)

整為?114?人，首次授予股票期權(quán)數(shù)量由?715.00?萬份調(diào)整為?640.95?萬份。

??公司調(diào)整?2022?年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃行權(quán)價(jià)格及注銷部分股票期權(quán)的事宜經(jīng)

公司?2022?年第三次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理，以上調(diào)整及注銷事項(xiàng)經(jīng)公司

董事會(huì)通過即可，無需再次提交股東大會(huì)審議。

??三、本次調(diào)整行權(quán)價(jià)格及注銷部分股票期權(quán)對(duì)公司的影響

??公司本次調(diào)整?2022?年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格及注銷部分股

票期權(quán)，符合《管理辦法》和公司《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)

狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，也不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的勤勉盡職，公司管

理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)認(rèn)真履行工作職責(zé)，為股東創(chuàng)造價(jià)值。

??四、監(jiān)事會(huì)意見

??根據(jù)《管理辦法》《激勵(lì)計(jì)劃》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，監(jiān)事會(huì)對(duì)公司調(diào)整

核，并對(duì)擬注銷期權(quán)的數(shù)量及涉及激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行了核實(shí)，認(rèn)為公司調(diào)整?2022

年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格及注銷部分股票期權(quán)的程序符合?相關(guān)法

律法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情況，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況

和經(jīng)營成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，履行了必要的審議程序，不存在損害公司股東利益

的情況，同意公司調(diào)整?2022?年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的行權(quán)價(jià)格及注銷部分已獲授

但尚未行權(quán)的股票期權(quán)。

??五、獨(dú)立董事意見

??經(jīng)核查，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司調(diào)整?2022?年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股票期權(quán)行權(quán)

價(jià)格及注銷部分股票期權(quán)符合《管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管

指南第?1?號(hào)——業(yè)務(wù)辦理》及《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定，審議程序合法合規(guī)，不

會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不存在損害公司及全體股東利

益的情形。同意公司調(diào)整?2022?年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃調(diào)整行權(quán)價(jià)格及注銷部分已

獲授但尚未行權(quán)的股票期權(quán)。

??六、法律意見書的結(jié)論意見

??北京市中倫（廣州）律師事務(wù)所律師認(rèn)為：截至法律意見書出具之日，公司

本次調(diào)整?2022?年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的行權(quán)價(jià)格及注銷部分股票期權(quán)有關(guān)事項(xiàng)取

得了現(xiàn)階段必要的授權(quán)和批準(zhǔn)，符合《公司法》《證券法》《管理辦法》及《2022

年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定。公司尚需就本次調(diào)整?2022?年股票期權(quán)激勵(lì)

計(jì)劃的行權(quán)價(jià)格及注銷部分股票期權(quán)的相關(guān)事項(xiàng)依法履行信息披露義務(wù)，并按照

《公司法》《公司章程》及《2022?年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃》等相關(guān)規(guī)定辦理相關(guān)手

續(xù)。

??七、備查文件

年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的法律意見書。

??特此公告。

????????????????????廣州若羽臣科技股份有限公司董事會(huì)

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