證券代碼：600248?????????證券簡稱：陜建股份?????公告編號：2023-077

??????????????陜西建工集團股份有限公司

??????本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

(資料圖片)

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

????本次會議是否有否決議案：無

一、?????會議召開和出席情況

(一)????股東大會召開的時間：2023?年?8?月?3?日

(二)????股東大會召開的地點：陜西省西安市蓮湖區(qū)北大街?199?號陜西建工集團

????股份有限公司總部第一會議室

(三)????出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）?????????????????????????????????70.9708

(四)????表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

??本次會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，公司董事會召集會議，

董事長張義光主持會議。本次會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》《公

司章程》及公司《股東大會議事規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定。

(五)????公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

二、????議案審議情況

(一)???非累積投票議案

??審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東??????????????同意??????????????????????????反對?????????????????棄權(quán)

類型????????票數(shù)??????????比例（%）?????????票數(shù)???????比例（%）????????票數(shù)???????比例（%）

A股????2,673,820,944?????99.9631????986,390???????0.0369????????0????0.0000

??審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東?????????????同意????????????????????????反對????????????????????棄權(quán)

類型????????票數(shù)??????????比例（%）????????票數(shù)????????比例（%）????????票數(shù)???????比例（%）

A股????2,673,820,944????99.9631????986,390????????0.0369????????0????0.0000

??審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東????????????同意????????????????????反對?????????????????棄權(quán)

類型???????票數(shù)??????????比例（%）?????票數(shù)????????比例（%）????票數(shù)???????比例（%）

A股???2,673,820,944???99.9631???986,390???0.0369????????0????0.0000

?審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東????????????同意????????????????????反對?????????????????棄權(quán)

類型???????票數(shù)??????????比例（%）?????票數(shù)????????比例（%）????票數(shù)???????比例（%）

A股???2,673,820,944???99.9631???986,390???0.0369????????0????0.0000

?審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東????????????同意????????????????????反對?????????????????棄權(quán)

類型???????票數(shù)??????????比例（%）?????票數(shù)????????比例（%）????票數(shù)???????比例（%）

A股???2,673,820,944???99.9631???986,390???0.0369????????0????0.0000

?審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東????????????同意????????????????????反對?????????????????棄權(quán)

類型???????票數(shù)??????????比例（%）?????票數(shù)????????比例（%）????票數(shù)???????比例（%）

A股???2,673,820,944???99.9631???986,390???0.0369????????0????????0.0000

?審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東????????????同意????????????????????反對?????????????????????棄權(quán)

類型???????票數(shù)??????????比例（%）?????票數(shù)????????比例（%）????票數(shù)???????比例（%）

A股???2,673,820,944???99.9631???986,390???0.0369????????0????????0.0000

?審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東????????????同意????????????????????反對?????????????????????棄權(quán)

類型???????票數(shù)??????????比例（%）?????票數(shù)????????比例（%）?票數(shù)??????????比例（%）

A股???2,673,820,944???99.9631???986,390???0.0369????0????????????0.0000

?審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東????????????同意????????????????????反對?????????????????????棄權(quán)

類型???????票數(shù)??????????比例（%）?????票數(shù)????????比例（%）?票數(shù)??????????比例（%）

A股???2,673,820,944???99.9631???986,390???0.0369????0????????????0.0000

?審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東????????????同意????????????????????反對????????????????棄權(quán)

類型???????票數(shù)??????????比例（%）?????票數(shù)????????比例（%）?票數(shù)?????比例（%）

A股???2,673,820,944???99.9631???986,390???0.0369???0????????0.0000

?審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東????????????同意????????????????????反對????????????????棄權(quán)

類型???????票數(shù)??????????比例（%）?????票數(shù)????????比例（%）?票數(shù)?????比例（%）

A股???2,673,820,944???99.9631???986,390???0.0369???0????????0.0000

?審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東????????????同意????????????????????反對????????????????棄權(quán)

類型???????票數(shù)??????????比例（%）?????票數(shù)????????比例（%）?票數(shù)?????比例（%）

A股???2,673,820,944???99.9631???986,390???0.0369???0????????0.0000

?審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東????????????同意??????????????????反對?????????????????????棄權(quán)

類型???????票數(shù)????????比例（%）?????票數(shù)????????比例（%）????票數(shù)???????比例（%）

A股???2,673,820,944?99.9631???986,390???0.0369????????0????????0.0000

?審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東????????????同意??????????????????反對?????????????????????棄權(quán)

類型???????票數(shù)????????比例（%）?????票數(shù)????????比例（%）????票數(shù)???????比例（%）

A股???2,673,820,944?99.9631???986,390???0.0369????????0????????0.0000

?審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東????????????同意??????????????????反對?????????????????????棄權(quán)

類型???????票數(shù)????????比例（%）?????票數(shù)????????比例（%）????票數(shù)???????比例（%）

A股???2,673,820,944?99.9631???986,390???0.0369????????0????????0.0000

?審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東????????????同意??????????????????反對?????????????????????棄權(quán)

類型???????票數(shù)????????比例（%）?????票數(shù)????????比例（%）????票數(shù)???????比例（%）

A股???2,673,820,944?99.9631???986,390???0.0369????????0????????0.0000

?審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東????????????同意??????????????????反對?????????????????????棄權(quán)

類型???????票數(shù)????????比例（%）?????票數(shù)????????比例（%）????票數(shù)???????比例（%）

A股???2,673,820,944?99.9631???986,390???0.0369????????0????????0.0000

?審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東????????????同意??????????????????反對?????????????????????棄權(quán)

類型???????票數(shù)????????比例（%）?????票數(shù)????????比例（%）????票數(shù)???????比例（%）

A股???2,673,820,944?99.9631???986,390???0.0369????????0????????0.0000

?審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東????????????同意??????????????????反對?????????????????????棄權(quán)

類型???????票數(shù)????????比例（%）?????票數(shù)????????比例（%）????票數(shù)???????比例（%）

A股???2,673,820,944?99.9631???986,390???0.0369????????0????????0.0000

?審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東????????????同意????????????????????反對?????????????????????棄權(quán)

類型???????票數(shù)??????????比例（%）?????票數(shù)????????比例（%）????票數(shù)???????比例（%）

A股???2,673,820,944?99.9631?????986,390???0.0369????????0????????0.0000

?審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東????????????同意????????????????????反對?????????????????????棄權(quán)

類型???????票數(shù)??????????比例（%）?????票數(shù)????????比例（%）????票數(shù)???????比例（%）

A股???2,673,820,944???99.9631???986,390???0.0369????????0????????0.0000

?審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東????????????同意????????????????????反對?????????????????????棄權(quán)

類型???????票數(shù)??????????比例（%）?????票數(shù)????????比例（%）????票數(shù)???????比例（%）

A股???2,673,820,944???99.9631???986,390???0.0369????????0????????0.0000

?審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東????????????同意??????????????????????反對??????????????????棄權(quán)

類型???????票數(shù)??????????比例（%）???????票數(shù)???????比例（%）??????票數(shù)???????比例（%）

A股???2,673,820,944????99.9631???986,390????0.0369?????????0????0.0000

?議案

?審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東????????????同意??????????????????????反對??????????????????棄權(quán)

類型???????票數(shù)??????????比例（%）???????票數(shù)???????比例（%）??????票數(shù)???????比例（%）

A股???2,673,820,944????99.9631???986,390????0.0369?????????0????0.0000

?分析報告的議案

?審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東????????????同意??????????????????????反對??????????????????棄權(quán)

類型???????票數(shù)??????????比例（%）???????票數(shù)???????比例（%）??????票數(shù)???????比例（%）

A股???2,673,820,944????99.9631???986,390?????0.0369????????0????0.0000

?審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東????????????同意?????????????????????反對?????????????????棄權(quán)

類型???????票數(shù)??????????比例（%）??????票數(shù)????????比例（%）????票數(shù)???????比例（%）

A股???2,673,820,944????99.9631???986,390???0.0369????????0????0.0000

??則的議案

?審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東????????????同意?????????????????????反對?????????????????棄權(quán)

類型???????票數(shù)??????????比例（%）??????票數(shù)????????比例（%）????票數(shù)???????比例（%）

A股???2,673,820,944????99.9631???986,390???0.0369????????0????0.0000

?審議結(jié)果：通過

表決情況：

股東????????????同意?????????????????????反對?????????????????棄權(quán)

類型???????票數(shù)??????????比例（%）??????票數(shù)????????比例（%）????票數(shù)???????比例（%）

A股???2,673,806,744????99.9625?1,000,590???0.0375????????0????0.0000

??措施的議案

?審議結(jié)果：通過

表決情況：

?????股東?????????????同意?????????????????????反對??????????????????????棄權(quán)

?????類型????????票數(shù)??????????比例（%）??????票數(shù)????????比例（%）?????????票數(shù)???????????比例（%）

?????A股????2,673,820,944???99.9631???986,390??????0.0369???????????0????????0.0000

???????審議結(jié)果：通過

?????表決情況：

?????股東?????????????同意?????????????????????反對??????????????????????棄權(quán)

?????類型????????票數(shù)??????????比例（%）??????票數(shù)????????比例（%）?????????票數(shù)???????????比例（%）

?????A股????2,673,820,944???99.9631???986,390??????0.0369???????????0????????0.0000

???????審議結(jié)果：通過

?????表決情況：

?????股東?????????????同意?????????????????????反對??????????????????????????棄權(quán)

?????類型????????票數(shù)??????????比例（%）??????票數(shù)??????????比例（%）???????票數(shù)???????????比例（%）

?????A股????2,662,885,691???99.5542?11,921,643??????0.4458??????????????0????0.0000

?????(二)???涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案?????????議案名稱??????????????????同意?????????????????????????反對????????????????棄權(quán)

序號??????????????????????????票數(shù)????????比例（%）??????????票數(shù)????????比例???????????票???比例

??????????????????????????????????????????????????????????????（%）???????????數(shù)??（%）

??????特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)

??????換公司債券條件的

??????議案

?????類

?????格

?????方式

?????其調(diào)整

?????條款

?????以及轉(zhuǎn)股時不足一

?????股金額的處理方法

?????象

?????排

?????關(guān)事項

?????有效期

?????對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公

?????司債券預(yù)案的議案

?????對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公

?????司債券方案論證分

?????析報告的議案

?????對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公

?????司債券募集資金使

?????用可行性分析報告

??????的議案

??????資金使用情況報告

??????的議案

??????對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公

??????司債券之債券持有

??????人會議規(guī)則的議案

??????三年（2023?年-2025????????????????????????????????90

??????年）分紅回報規(guī)劃的

??????議案

??????對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公

??????司債券攤薄即期回

??????報及填補措施的議

??????案

??????授權(quán)董事會辦理相

??????關(guān)事項的議案

?????(三)????關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

???????本次會議共審議?11?項議案，均為非累積投票議案。其中，議案?2?涉及逐項

?????表決，其?21?個子議案均獲逐項表決通過；議案?1?至議案?10?為特別決議議案，獲

?????得出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二

?????以上通過。

?????三、?????律師見證情況

???????????律師：閆思雨、郭蔚

???????公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人和出席會議人員的資格及表決

?????程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，表決

?????結(jié)果合法有效。

????特此公告。

?????????????????????陜西建工集團股份有限公司董事會

????東大會的法律意見書

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關(guān)鍵詞：