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上海頤尚電氣科技股份有限公司

第三屆董事會第六次會議決議公告

(資料圖)

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1.會議召開時間：2023年8月3日

2.會議召開地點：公司會議室

3.會議召開方式：現(xiàn)場

4.發(fā)出董事會會議通知的時間和方式：2023年7月29日以書面方式發(fā)出 5.會議主持人：董事長趙軍先生

6.會議列席人員：：監(jiān)事會成員及公司高級管理人員

7.召開情況合法合規(guī)性說明：

本次會議的召集、召開、議案審議程序符合《公司法》及有關法律、法規(guī)和 《公司章程》的規(guī)定。

（二）會議出席情況

會議應出席董事 5人，出席和授權出席董事 5人。

二、議案審議情況

（一）審議通過《關于子公司利潤分配的議案》

1.議案內容：

議案內容：上海頤尚電氣科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司上海僑惠環(huán)保科技有限公司（以下簡稱“僑惠環(huán)?！保┫蚬蓶|進行2023年半年度利潤分配。截止2023年6月30日，僑惠環(huán)?？晒┓峙淅麧?,733,427.05元，僑惠環(huán)保擬向股東派發(fā)現(xiàn)金1,700,000.00元。公司持有僑惠環(huán)保59.88%的股權，將獲得僑惠環(huán)保派發(fā)現(xiàn)金 1,017,960.00元。

上述利潤分配將增加公司2023年度母公司財務報表凈利潤，但不增加公司2023年度合并報表凈利潤。

2.議案表決結果：同意 5票；反對 0票；棄權 0票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關聯(lián)交易事項，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案無需提交股東大會審議。

三、備查文件目錄

（一）與會董事簽字確認的《第三屆董事會第六次會議決議》。

上海頤尚電氣科技股份有限公司

董事會

2023年 8月 3日

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