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方正電機(jī): 第八屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告|天天看熱訊

2023-05-16 22:01:39 來(lái)源:證券之星

證券代碼:002196???????證券簡(jiǎn)稱:方正電機(jī)?????????公告編號(hào):2023-067


【資料圖】

??????????????浙江方正電機(jī)股份有限公司

?????本公司及監(jiān)事全體人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,并對(duì)公告

??中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

??浙江方正電機(jī)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第八屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議通

知于2023年5月10日以郵件、傳真或?qū)H怂瓦_(dá)形式發(fā)出,會(huì)議于2023年5月15日以

現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式在公司會(huì)議室召開。參加會(huì)議的監(jiān)事為:賴羽康先生、

姚偉亮先生、葉婷女士。本次會(huì)議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有

關(guān)規(guī)定。

??本次會(huì)議以書面表決的方式,審議并表決了以下議案:

???一、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<2022?年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案(修訂稿)>

的議案》

??根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定、證券市場(chǎng)變化及公司

實(shí)際情況,公司對(duì)?2022?年度向特定對(duì)象發(fā)行股票的預(yù)案進(jìn)行了修訂,編制了《浙

江方正電機(jī)股份有限公司?2022?年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案(修訂稿)》。

??表決結(jié)果:3?票同意,0?票棄權(quán),0?票反對(duì)。

??根據(jù)公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)、2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán),

本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

??《浙江方正電機(jī)股份有限公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)案(修訂稿)》

刊登于巨潮資訊網(wǎng)?http://www.cninfo.com.cn、《證券時(shí)報(bào)》,供投資者查閱。

??二、審議通過(guò)了《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告(修訂

稿)的議案》

??根據(jù)《上市公司證券發(fā)行注冊(cè)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定、證券市場(chǎng)變化及公司

實(shí)際情況,公司對(duì)向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告進(jìn)行了修訂,編制了《浙

江方正電機(jī)股份有限公司?2022?年度向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告(修

訂稿)》。

??表決結(jié)果:3?票同意,0?票棄權(quán),0?票反對(duì)。

??根據(jù)公司?2022?年第三次臨時(shí)股東大會(huì)、2023?年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán),

本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

??《浙江方正電機(jī)股份有限公司?2022?年度向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析

報(bào)告(修訂稿)》刊登于巨潮資訊網(wǎng)?http://www.cninfo.com.cn、《證券時(shí)報(bào)》,

供投資者查閱。

??三、審議通過(guò)了《關(guān)于公司前次募集資金使用專項(xiàng)報(bào)告的議案》

??根據(jù)《監(jiān)管規(guī)則適用指引——發(fā)行類第?7?號(hào)》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,公司

編制了《浙江方正電機(jī)股份有限公司前次募集資金使用情況報(bào)告》(截至?2022

年?12?月?31?日),內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,不存在虛假記裁、誤導(dǎo)性陳述和重大

遺漏,符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件關(guān)于募集資金管理的相關(guān)規(guī)定。公司聘

請(qǐng)了致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)公司前次募集資金使用情況進(jìn)行鑒證

并出具了《浙江方正電機(jī)股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告》(截至

次募集資金使用情況。

??表決結(jié)果:3?票同意,0?票棄權(quán),0?票反對(duì)。

??根據(jù)公司?2022?年第三次臨時(shí)股東大會(huì)、2023?年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán),

本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

??《浙江方正電機(jī)股份有限公司前次募集資金使用情況鑒證報(bào)告》

?????????????????????????????(截至?2022

年?12?月?31?日)、

????????????《浙江方正電機(jī)股份有限公司前次募集資金使用情況報(bào)告》

?????????????????????????????????????(截

至?2022?年?12?月?31?日)刊登于巨潮資訊網(wǎng)?http://www.cninfo.com.cn、《證券時(shí)

報(bào)》,供投資者查閱。

???四、審議通過(guò)了《關(guān)于公司非經(jīng)常性損益明細(xì)表的議案》

???根據(jù)《公司法》《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)的要求,公司編制了《浙江方正

電機(jī)股份有限公司非經(jīng)常性損益明細(xì)表》,致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)

出具了《關(guān)于浙江方正電機(jī)股份有限公司非經(jīng)常性損益明細(xì)表的核驗(yàn)報(bào)告》,認(rèn)

為公司編制的非經(jīng)常性損益明細(xì)表在所有重大方面按照《公開發(fā)行證券的公司信

息披露解釋性公告第?1?號(hào)—非經(jīng)常性損益(2008)》的規(guī)定編制。

???表決結(jié)果:3?票同意,0?票棄權(quán),0?票反對(duì)。

???根據(jù)公司?2022?年第三次臨時(shí)股東大會(huì)、2023?年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán),

本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

???《浙江方正電機(jī)股份有限公司非經(jīng)常性損益明細(xì)表》《關(guān)于浙江方正電機(jī)股

份有限公司非經(jīng)常性損益明細(xì)表的核驗(yàn)報(bào)告》刊登于巨潮資訊網(wǎng)

http://www.cninfo.com.cn、《證券時(shí)報(bào)》,供投資者查閱。

???特此公告!

????????????????????????????????浙江方正電機(jī)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

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