證券代碼：000767???證券簡(jiǎn)稱：晉控電力???公告編號(hào)：2023?臨─035

(資料圖)

?????????晉能控股山西電力股份有限公司

?????????十屆五次董事會(huì)決議公告

???本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，

沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

???一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

???晉能控股山西電力股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”

或“公司”）十屆五次董事會(huì)于?2023?年?8?月?16?日以通訊表

決方式召開(kāi)。會(huì)議通知于?8?月?7?日以電話和電郵方式通知全

體董事。

???會(huì)議應(yīng)參加表決董事?7?人，

????????????????實(shí)際參加表決董事?7?人。

會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議審議并形

成以下決議。

???二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

《2023?年半年度報(bào)告全文及摘要》。（具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于

同日披露的《2023?年半年度報(bào)告》）

???特此公告。

??????????????晉能控股山西電力股份有限公司董事會(huì)

?????????????????二○二三年八月十六日

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