證券代碼：000589????證券簡稱：貴州輪胎

(資料圖片僅供參考)

???????????????????????????????公告編號：2023-078

債券代碼：127063????債券簡稱：貴輪轉(zhuǎn)債

??????????????貴州輪胎股份有限公司

??????????第八屆董事會第十九次會議決議公告

??本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

??貴州輪胎股份有限公司（以下簡稱“公司”）關于召開第八屆董事會第十九

次會議的通知于?2023?年?8?月?8?日以專人送達、電子郵件等方式向各位董事發(fā)出，

會議于?2023?年?8?月?18?日上午在公司辦公樓三樓會議室召開，應出席會議的董事

黃躍剛先生以通訊方式參會及表決），全體監(jiān)事、其他高級管理人員及董事會秘

書列席會議，符合《公司法》及有關法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

??會議由董事長黃舸舸先生主持，與會董事對各項議案進行了充分審議，形成

如下決議：

??一、以?9?票同意、0?票反對、0?票棄權審議通過了《公司?2023?年半年度報告

及摘要》（具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)）

????????????????。

??二、以?9?票同意、0?票反對、0?票棄權審議通過了《2023?年半年度募集資金

存放與使用情況的專項報告》（具體內(nèi)容詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上

海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)披露的《2023?年半年度募集資金存放與使用情況的專

項報告》）。

??獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見。

??三、以?9?票同意、0?票反對、0?票棄權審議通過了《關于?2021?年非公開發(fā)行

股票募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》（具體內(nèi)容詳見

《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)披露的《關于?2021

年非公開發(fā)行股票募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的公告》）

??????????????????????????????????。

??獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見，保薦機構國信證券股份有限公司發(fā)表

了無異議的核查意見。

??四、以?9?票同意、0?票反對、0?票棄權審議通過了《關于對全資子公司貴州

前進輪胎投資有限責任公司增資暨向全資孫公司前進輪胎（越南）有限責任公司

增資的議案》（具體內(nèi)容詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨

潮資訊網(wǎng)披露的《關于對全資子公司增資暨向全資孫公司增資的公告》

??????????????????????????????）。

??特此公告。

????????????????????????貴州輪胎股份有限公司董事會

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