峰岹科技（深圳）股份有限公司

            獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議

【資料圖】

                相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

  根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》

               （證監(jiān)會(huì)公告〔2022〕14 號(hào)）等法律法規(guī)、

規(guī)范性文件以及《公司章程》等規(guī)定，我們作為峰岹科技（深圳）股份有限公司

（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，對(duì)公司第二屆董事會(huì)第二次會(huì)議相關(guān)議案發(fā)

表獨(dú)立意見如下：

  一、《關(guān)于調(diào)整 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格的議案》

  公司因 2022 年度權(quán)益分派實(shí)施完畢而調(diào)整了 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的

授予（含預(yù)留授予）價(jià)格，本次調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下

簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）及公司《2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》

                                  （以下簡(jiǎn)稱

“《激勵(lì)計(jì)劃》”）的規(guī)定，程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東特別是中

小股東利益的情形。

  綜上所述，我們一致同意公司對(duì) 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予價(jià)格進(jìn)行

調(diào)整。

  二、《關(guān)于作廢部分 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已授予尚未歸屬的限制性

      股票的議案》

  本次部分限制性股票的作廢符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》

                                 《管

理辦法》以及《激勵(lì)計(jì)劃》中的相關(guān)規(guī)定，所作的決定履行了必要的程序，不存

在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，因此我們一致同意本次作廢

部分限制性股票的事項(xiàng)。

  三、《關(guān)于向 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予預(yù)留限制性股票的

      議案》

  公司《激勵(lì)計(jì)劃》預(yù)留授予的授予條件已經(jīng)成就，預(yù)留授予日為 2023 年 8

月 3 日，該授予日符合《管理辦法》等法律、法規(guī)以及公司《激勵(lì)計(jì)劃》中關(guān)于

授予日的相關(guān)規(guī)定，同時(shí)本次授予也符合本激勵(lì)計(jì)劃中關(guān)于激勵(lì)對(duì)象獲授限制性

股票的條件的規(guī)定，本激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)留授予激勵(lì)對(duì)象主體資格合法、有效。

  公司實(shí)施本激勵(lì)計(jì)劃有利于進(jìn)一步健全公司長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，吸引和留住優(yōu)秀

人才，充分調(diào)動(dòng)公司員工的積極性，有效地將股東利益、公司利益和員工個(gè)人利

益結(jié)合在一起，使各方共同關(guān)注公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，不會(huì)損害公司及全體股東的利

益。

  我們同意公司本激勵(lì)計(jì)劃的預(yù)留授予日為 2023 年 8 月 3 日，并同意向符合

條件的 4 名激勵(lì)對(duì)象授予 11 萬股限制性股票。

                            峰岹科技（深圳）股份有限公司

                              獨(dú)立董事：王建新、沈建新

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