證券代碼：002712       證券簡(jiǎn)稱(chēng)：思美傳媒           公告編號(hào)：2023-068

               思美傳媒股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

          第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

  思美傳媒股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議于

日以專(zhuān)人、郵件、電話(huà)方式送達(dá)各位董事。本次會(huì)議應(yīng)到董事 9 人，實(shí)到董事 9

人。會(huì)議由董事長(zhǎng)任丁先生主持，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本

次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序均符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

  表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  具 體 內(nèi) 容 詳 見(jiàn) 公 司 于 2023 年 6 月 27 日 披 露 在 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）上的《思美傳媒股份有限公司總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則

（2023 年修訂）》。

  三、備查文件

  特此公告。

                               思美傳媒股份有限公司董事會(huì)

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