本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、本次重組的基本情況

為進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)直升機(jī)業(yè)務(wù)的整合，促進(jìn)上市公司高質(zhì)量發(fā)展，中航直升機(jī)股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬發(fā)行股份購買昌河飛機(jī)工業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司和哈爾濱飛機(jī)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司100%股權(quán)并募集配套資金（以下簡稱“本次重組”）。本次重組構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，亦構(gòu)成公司關(guān)聯(lián)交易，本次重組不會導(dǎo)致公司實(shí)際控制人變更。

(資料圖)

二、本次重組的進(jìn)展情況

公司因籌劃發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)，經(jīng)申請，公司股票自2022年12月26日（星期一）開市起停牌，具體內(nèi)容詳見公司于2022年12月24日披露的《中航直升機(jī)股份有限公司關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的停牌公告》（公告編號：2022-045）。

在停牌期間，公司根據(jù)相關(guān)規(guī)定發(fā)布了停牌進(jìn)展公告，詳見公司于2022年12月31日、2023年1月7日披露的《中航直升機(jī)股份有限公司關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組的停牌進(jìn)展公告》（公告編號：2022-046、2023-001）。

2023年1月9日，公司召開第八屆董事會第二十一次會議審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》等與本次重組相關(guān)的議案，并在上海證券交易所網(wǎng)站及指定信息披露媒體進(jìn)行相關(guān)公告，并披露了本次重組預(yù)案。經(jīng)向上海證券交易所申請，公司股票于2023年1月10日（星期二）開市起復(fù)牌。

2023年2月9日，公司在指定信息披露媒體披露了《中航直升機(jī)股份有限公司關(guān)于重大資產(chǎn)重組的進(jìn)展公告》（公告編號：2023-008）。

2023年3月10日，公司在指定信息披露媒體披露了《中航直升機(jī)股份有限公司關(guān)于重大資產(chǎn)重組的進(jìn)展公告》（公告編號：2023-009）。

2023年3月15日，公司召開第八屆董事會第二十三次會議審議通過了《關(guān)于修訂公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》等與本次重組相關(guān)的議案，相應(yīng)修訂了本次重組預(yù)案，并在上海證券交易所網(wǎng)站及指定信息披露媒體進(jìn)行相關(guān)公告。

2023年4月8日，公司在指定信息披露媒體披露了《中航直升機(jī)股份有限公司關(guān)于重大資產(chǎn)重組的進(jìn)展公告》（公告編號：2023-020）。

2023年4月14日，公司在指定信息披露媒體披露了《中航直升機(jī)股份有限公司關(guān)于重大資產(chǎn)重組涉及軍工事項(xiàng)審查獲得國家國防科技工業(yè)局批復(fù)的公告》（公告編號：2023-022）。

2023年5月9日，公司在指定信息披露媒體披露了《中航直升機(jī)股份有限公司關(guān)于重大資產(chǎn)重組的進(jìn)展公告》（公告編號：2023-027）。

2023年6月9日，公司在指定信息披露媒體披露了《中航直升機(jī)股份有限公司關(guān)于重大資產(chǎn)重組的進(jìn)展公告》（公告編號：2023-031）。

2023年7月8日，公司在指定信息披露媒體披露了《中航直升機(jī)股份有限公司關(guān)于重大資產(chǎn)重組的進(jìn)展公告》（公告編號：2023-033）。

2023年7月18日，公司召開第八屆董事會第二十五次會議審議通過了《關(guān)于公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》等與本次重組相關(guān)的議案，并在上海證券交易所網(wǎng)站及指定信息披露媒體進(jìn)行相關(guān)公告，并披露了本次重組草案。

本次重組草案披露后，公司及相關(guān)各方正在積極推進(jìn)本次重組的各項(xiàng)后續(xù)工作和股東大會通知的準(zhǔn)備工作。公司將根據(jù)本次重組的進(jìn)展情況，嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

三、風(fēng)險(xiǎn)提示

本次重組尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)，并經(jīng)有權(quán)監(jiān)管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)后方可正式實(shí)施，本次重組能否獲得相關(guān)批準(zhǔn)或核準(zhǔn)，以及獲得相關(guān)批準(zhǔn)或核準(zhǔn)的時(shí)間均存在不確定性，有關(guān)信息均以公司指定信息披露媒體發(fā)布的公告為準(zhǔn)。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

中航直升機(jī)股份有限公司

董事會

二零二三年八月九日

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